低劣的集资手段
公开信息显示，ST长信和ST天宏的股权冻结所牵涉的企业为齐能化工以及英图石油，两家公司的实际控制人刘潮山与刘迪为父子关系。
刘迪祖籍山东省聊城市阳谷县。此前，刘潮山与刘迪先后举牌ST长信与ST天宏，此后，刘潮山家族借壳上市的消息充斥市场。
公开消息显示，以齐能化工为首的“刘氏企业”旗下拥有多家公司，包括齐能化工、青岛绣购化妆品有限公司、青岛万家石化以及鑫汇润泰为首的投资基金。
据本报了解，目前，作为“齐能系”非法集资的幕后主使，刘潮山此前已去世，其子刘迪也已“身陷囹圄”，旗下公司高管亦被警方控制或“作鸟兽散”。
其实，刘潮山家族的集资手段并不高明，即编造合作项目（石化项目等）拉投资人入伙，同时承诺高额回报，月息从4%到8%不等。起初按时付息，待投资人尝到甜头后，再虚假宣传“公司将要上市”等消息吸引投资人追加投资或拉拢亲属加入，融资雪球由此越滚越大。
值得一提的是，因其资金链去年11月已经出现问题，11月底，齐能化工向聊城分公司下达通知，对所有吸收的资金停止兑付本息，并许以一年后给予每天0.5%的利息，月息竟高达15%。
据警方透露，12月初，有群众向聊城警方举报，齐能化工涉嫌非法吸收公众存款。聊城警方对此进行了调查，发现确实存在涉嫌非法集资的情况。
聊城警方称，该案由于涉及多地，已由山东省公安厅统一调度指挥，组织开展工作；公安机关将千方百计追缴涉案资金，扣押、冻结相关资金、财物，最大限度地为受害者挽回损失。
监管缺位
受害的不仅仅是自然人。据本报了解，包括淄博、聊城、青岛等地的一些企业和民间借贷公司、投资公司等，也未能抵抗高利诱惑纷纷向“齐能系”投入了巨额资金。
警方透露，除聊城警方外，淄博、青岛等地也已展开对投资人的备案登记工作。目前淄博等地登记的投资者人数已近千人，登记资金也已超过亿元。
据知情人透露，实际上，齐能系非法集资已经开始了多年。在淄博，刘氏父子以天津润泰股权投资基金管理有限公司淄博分公司的名义，以石化资产和商场经营作为保证，通过上述公司收取投资者资金，然后再将资金转移至其他企业或留作他用。投资者称，这一基金在淄博已存在多年，信誉较好，此前都能及时支付利息，所以有很多朋友和亲戚相互转告。“只要按时付利息，大多数人不会管钱到哪里了。”
本报获得的一份齐能系与投资者的合作协议显示，合同约定投资者出资3万元，共同合作商场经营项目，5个月为一周期，合作时限为12个月。合作协议还附有一份3万元的收据，双方约定月利率为5%，如此计算，年利率高达60%。
“如此明显的问题，为何监管部门早没有发现？”一位投资者质问道。
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