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洗钱犯罪与腐败、毒品、走私等上游犯罪密切联系，相互依存。不断加大对于洗钱犯罪的监测和查处力度，有利于对上游犯罪形成强有力的震慑。2002年以来，公安部经济犯罪侦查局先后在部分重点地区组织开展了10次专项打击行动，破获100余起重大案件，打掉500余个地下钱庄窝点，涉案金额达2000余亿元人民币。公安机关经侦部门共协助国（境）外执法部门调查洗钱和恐怖融资线索1000余起。
2008年，中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构报送的大额交易报告1.77亿份，可疑交易报告6891.5万份；人民银行依法对1392个重点可疑交易线索开展反洗钱行政调查4113次，向公安机关移送线索和报案752起，侦查机关据此立案侦查215起；人民银行还协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件899起，涉案金额2513亿元。
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