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创天弘非法证券咨询骗局揭秘


cye.com.cn 时间:2009-7-31 8:53:30 来源:证券时报 作者: 我来说两句

  “说实话,我们受害者群里面,大学教授、老板、银行职员、教师、公务员都有,最开始大家觉得很丢人,不愿意出来说。”张小姐坦言,“直到看到天弘通、深天弘什么的都出现了,觉得应该站出来警示后来者,希望不要再有人被骗。”

  上周,张小姐和另外数个受害者代表自发赶赴深圳,希望尽快有个结果。“哪怕给有关方面提供更多有用的线索。”张小姐说。这些受骗深重的投资者显然有备而来,张小姐随行的公文包里满满当当地塞着创天弘以及天弘通的各类协议文本、汇款凭证、举报材料,足有十斤重。

  张小姐的这些材料中,最为重要的是几张嫌疑人的照片。她此行很重要的目的就是要把这些照片和材料拿给电话装修工人小唐和创天弘宝安办公楼业主及保安进行指认。

  深圳工商局的登记资料显示,许XX为深圳市创天弘投资咨询有限公司法定代表人,该公司于2009年2月25日由深圳市宝瑞华贸易有限公司变更而来,此前的法定代表人为肖XX。公开资料还显示,深圳市宝瑞华贸易有限公司的经营范围是“工艺品的销售及国内贸易”等,变更后的创天弘经营范围是“投资咨询、信息咨询”,不过明确表示不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目。

  许XX和肖XX是什么人,双方又是什么关系?由于张小姐的款项全部汇入的是创天弘财务总监许XX的账户,她第一找寻的对象就是许XX。利用在银行工作的便利,张小姐通过“银行身份核查系统”查到了许XX和肖XX。两位都是80后,许XX今年刚21岁。

  此外,受害者联盟也在QQ群里广泛搜寻各类线索,提供了另外3张创天弘相关工作人员的影像资料。“值得一提的是,其中有两张图片得到了QQ群里创天弘和天弘通受害者的共同确认。”张小姐认为,这进一步证明了创天弘和天弘通实为一家的推理。

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